Нігерія зажадала у Binance дані всіх користувачів із країни

Федеральний високий суд Абуджі зобов’язав криптовалютну біржу Binance надати вичерпну інформацію про всіх осіб з Нігерії, які торгують на її платформі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Клопотання надійшло від Комісії з економічних і фінансових злочинів, що розслідує діяльність біржі в країні. Запитувані дані включають імена і повну історію транзакцій нігерійських користувачів.

Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance у фінансуванні тероризму, відмиванні грошей і маніпулюванні обмінним курсом найри. За даними місцевого центробанку, за останній рік тільки через Binance пройшло $26 млрд, джерела яких «неможливо точно визначити».

Раніше від біржі зажадали надати список ста найбільших користувачів у Нігерії і всю історію транзакцій за останні шість місяців. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.

Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.

Двоє топменеджерів біржі — Тигран Гамбарян і Надім Анджарвалла — залишаються під вартою в країні, хоча їм не висунуто жодних обвинувачень. Розгляд справи Binance призначено на 20 березня.

На тлі розгляду Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії виступила з ініціативою збільшити на 400% реєстраційні збори для криптокомпаній.