Розробника Tornado Cash звинуватили у відмиванні $1,2 млрд

Влада Нідерландів висунула обвинувачення розробнику Tornado Cash Олексію Перцеву, стверджуючи, що він допоміг відмити $1,2 млрд незаконних коштів через криптовалютний міксер. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У висновку згадуються 36 незаконних, за версією сторони обвинувачення, транзакцій.

Один із таких переказів на суму 175 ETH, імовірно, пов’язаний зі зломом задіяного в блокчейн-грі Axie Infinity сайдчейна Ronin у березні 2022 року. Тоді протокол втратив $625 млн.

Крім того, в обвинуваченні фігурують постраждалі від зломів децентралізовані протоколи Harmony і Nomad.

Суд у справі Перцева відбудеться 26 березня в Нідерландах.

Нагадаємо, у серпні 2022 року OFAC внесло Tornado Cash до списку санкцій за участь у відмиванні злочинних коштів на суму понад $7 млрд.

Того самого місяця було заарештовано Олексія Перцева. У квітні 2023 року його запобіжний захід змінили на домашній арешт.

Пізніше влада США також висунула обвинувачення співзасновникам міксера Роману Шторму і Роману Семенову. Першого згодом звільнили під заставу. Другий залишився на волі, але потрапив під санкції.

Із січня 2024 року Шторм і Перцев збирають $1,5 млн на адвокатів. Для цих цілей створено фонд JusticeDAO. Ініціативу зокрема підтримав колишній співробітник АНБ і ЦРУ Едвард Сноуден, а також учасники криптоспільноти.

У лютому краудфандингова платформа GoFundMe закрила збір коштів для Tornado Cash, пояснивши це ризиком для своїх користувачів.