Kraken виплатить компенсацію за обробку транзакцій з Ірану на $1,6 млн

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) досягло мирової угоди з криптовалютною біржею Kraken через обслуговування клієнтів в Ірані. Про це йдеться в заяві відомства.

Kraken погодилась виплатити $362 159 доларів, щоб врегулювати свою потенційну відповідальність за порушення санкцій проти Ірану. Компанія також виділить $100 000 для впровадження додаткових заходів контролю за дотриманням санкційних обмежень.

Згідно з повідомленням OFAC, з жовтня 2015 року до червня 2019 року Kraken обробила 826 транзакцій клієнтів з Ірану на загальну суму $1 680 577.

У відомстві додали, що біржа не запровадила блокування транзакцій через інструменти відслідковування геолокації, включно з відстеженням IP, що дозволило іранським клієнтам здійснювати операції через платформу.

“Виявивши цю проблему, Kraken запровадила автоматичне блокування IP-адрес, пов’язаних із санкціонованими юрисдикціями. Kraken також реалізувала додаткові інструменти блокчейн-аналітики для моніторингу дотримання санкцій”, — зазначили в OFAC.

Раніше ЗМІ повідомили про опрацювання Binance з 2018 року пов’язаних з Іраном транзакцій на суму $8 млрд, незважаючи на санкції США щодо країни.

Нагадаємо, у жовтні Kraken оголосила про введення обмежень для облікових записів користувачів, які «базуються у Росії». 

Читайте біткоїн-новини ForkLog UA у нашому Telegram — новини криптовалют, курси та аналітика.