Lookonchain: «сотні гаманців», які не діяли 3,3 року, перемістили ETH на $2 млрд

Неактивні близько 3,3 року «сотні гаманців» перемістили велику партію Ethereum. За підрахунками Lookonchain, сукупний обсяг активів склав приблизно 789 533 ETH (~$2 млрд).

Дослідники пов’язали криптовалюту з гаманцем, позначеним як «Plus Token Ponzi 2». Адреса розподілила 789 533 ETH по тисячах гаманців у 2020 році, які не переміщували з квітня 2021 року.

7 серпня 2024 року приблизно об 11:00 за Київським часом адреси почали переказувати кошти.

PlusToken — китайська фінансова піраміда, запущена навесні 2018 року і ліквідована влітку 2020 року. Тоді правоохоронні органи КНР заарештували 27 головних підозрюваних і конфіскували активи злочинців.

За даними Lookonchain, загалом було вилучено 194 775 BTC ($11,2 млрд), 833 083 ETH ($2,11 млрд), 487 млн XRP ($252 млн), 79 581 BCH ($25,8 млн), 1.4 млн LTC ($82,3 млн), 27,6 млн EOS ($12,7 млн), 74 167 DASH ($1,7 млн), 6 млрд DOGE ($609 млн) і 213 724 USDT.

Першу партію конфіскованих у PlusToken активів Китай реалізував ще в листопаді 2020 року, продавши криптовалюту на $4,2 млрд.

Нагадаємо, у грудні того самого року суд виніс вирок 14 організаторам піраміди. Ключові учасники схеми отримали тюремні строки від двох до 11 років. Також їм призначили штрафи від 120 000 до 6 млн юанів.