Адвокати ексглави Celsius запросили надання свідчень шести свідків
Колишній CEO Celsius Алекс Машинський попросив суд надати шістьом свідкам у справі, пов’язаній із банкрутством лендінгової платформи, дати показання. Підприємцю загрожує тюремне ув’язнення на строк до 115 років, пише The Block.
У липні 2023 року ЗМІ повідомили про затримання Машинського.
Згідно з судовими документами, з якими ознайомилися інсайдери, проти компанії та її екскерівника подала позов SEC. За даними видання, справа має закритий характер.
Регулятор звинуватив Celsius у залученні коштів шляхом шахрайських і незареєстрованих продажів «криптовалютних цінних паперів», неодноразовому обмані інвесторів щодо свого фінансового становища і маніпулюванні ціною нативного токена CEL.
До цього журналісти повідомляли про підготовку CFTC позову проти платформи. Юристи відомства дійшли висновку, що компанія і Машинський вводили клієнтів в оману і займалися фінансовою діяльністю без ліцензії.
На початку 2023 року Генпрокуратура Нью-Йорка звинуватила CEO Celsius в обмані інвесторів «на мільярди доларів».
Згідно з клопотанням, до числа свідків входять співробітники організації, починаючи від головного фахівця з доходів і закінчуючи фінансовим директором. За словами адвокатів, багато хто з них живе за межами США.
Захист Машинського стверджує, що їхній клієнт не хотів нікому нашкодити.
«Бувши CEO Celsius він покладався на інформацію, надану йому досвідченою командою професіоналів», — ідеться в документі.
Під час щотижневих AMA-сесій, які проводив Машинський, співробітники юридичного відділу та відділу ризиків вносили правки, але не повідомляли йому про них.
У результаті обвинувачений очікував, що «будь-які випадкові або ненавмисні неточності в його публічних заявах будуть доведені до його відома», наголосили адвокати.
Нагадаємо, у червні 2022 року Celsius призупинила виведення коштів, обмін і перекази між акаунтами «через екстремальні ринкові умови».
Після подання заяви про банкрутство в Celsius відзвітували про «дірку» в балансі на $1,2 млрд. У серпні стало відомо, що зобов’язання компанії перевищують її активи на $2,85 млрд.
У вересні глава платформи Алекс Машинський залишив посаду гендиректора.