FTX подала позови до 23 фірм і зажадала $1,8 млрд від Binance
Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX за останні кілька днів подала до суду у справах про банкрутство Делавера 23 позови щодо різних компаній і приватних осіб, щоб повернути кошти кредиторам. Про це повідомляє Bloomberg.
Binance
У позові до компанії Binance Holdings Ltd. та її засновника Чанпена Чжао (CZ) юристи FTX вимагають повернути $1,8 млрд, виплачені в межах зворотного викупу акцій 2021 року.
За твердженням позивачів, під час угоди топменеджери Binance продали близько 20% частки в материнській компанії FTX і 18,4% в її американському підрозділі. Чинний на той момент CEO Сем Бенкман-Фрід оплатив викуп акцій токенами FTT, BNB і BUSD на загальну суму в $1,76 млрд, додали вони.
Юристи вважають, що на момент проведення операції FTX і афілійована з нею Alameda Research «могли бути неплатоспроможними від самого початку і, безумовно, були неплатоспроможними за балансом на початок 2021 року». У результаті вони вважають, що викуп акцій проведено шахрайським шляхом.
Одночасно з цим FTX також звинуватила CZ у публікації серії «неправдивих, таких, що вводять в оману, та шахрайських твітів» незадовго до краху біржі, зміст яких «зловмисно розраховувався на знищення його конкурента». Зокрема, йшлося про твіт Чжао про плани продати свої токени FTT вартістю близько $529 млн на той момент, що призвело до різкого відтоку коштів з біржі.
У коментарі ЗМІ представник Binance назвав претензії «безпідставними» і оголосив про готовність «рішуче захищатися».
Waves
Alameda Research судиться із засновником Waves Олександром Івановим у спробі отримати $90 млн, раніше депоновані на платформу ліквідності Vires.Finance.
Згідно з позовом, у березні 2022 року Alameda внесла ~$80 млн в USDT і USDC, які надалі конвертували в USDN на суму ~$90 млн.
«У той час, як Іванов просував Waves і Vires як можливості для кредиторів та інших користувачів отримувати значний прибуток, він таємно організував серію транзакцій, які штучно завищували вартість WAVES, одночасно виводячи кошти з Vires», — стверджують в Alameda Research.
Вони додали, що, попри численні спроби боржників повернути собі заморожені активи, Іванов «погодився долучитися лише до однієї розмови з ними в січні 2023 року» і надалі ігнорував подібні звернення.
Скарамуччі та все, все, все
Також FTX має намір стягнути понад $100 млн з CEO SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі як відшкодування збитків. За словами юристів, інвестиції в його проєкти не принесли біржі «практично ніякої вигоди».
2022 року Бенкман-Фрід вклав у SkyBridge $67 млн, проте активи під управлінням компанії впали з максимуму в $9 млрд 2015 року до $2,2 млрд.
Серед інших помітних відповідачів за позовами FTX/Alameda Research — біржа Crypto.com, розробники гри Storybook Brawl, голова Deltec Bank Жан Шалопін і політичні групи, наприклад, заснована Марком Цукербергом FWD.US.
Нагадаємо, наприкінці жовтня FTX відкликала позов проти Bybit у рамках угоди на $228 млн.
Раніше суд США у справах про банкрутство схвалив план реорганізації збанкрутілої біржі для погашення заборгованості перед кредиторами.
За ініціативу проголосували 94,48% клієнтів FTX із претензіями на активи вартістю $6,83 млрд. Близько 98% кредиторів отримають щонайменше 118% своїх вимог у фіаті за курсом на момент подачі заяви про неспроможність.