Фігуранти санкційних списків отримали $15,8 млрд через криптовалюти у 2024 році
У 2024 році юрисдикції та юридичні особи із санкційних списків OFAC отримали $15,8 млрд за допомогою криптовалютних транзакцій — приблизно 39% усього нелегального обороту. Такі дані навели фахівці Chainalysis.
Участь держав у незаконних транзакціях
Згідно з висновками аналітиків, у 2024 рекордні 60% незаконних криптотранзакцій припадало на підсанкційні юрисдикції, а не на окремих осіб або організації.
За спостереженнями фахівців, ця зміна пропорцій пов’язана з діяльністю іранських централізованих бірж, де спостерігається сплеск активності та відтоків коштів. З місцевих сервісів вийшло $4,8 млрд — 70% приріст порівняно з попереднім роком.
Нові санкції OFAC 2024 року торкнулися здебільшого фінансової інфраструктури, яка зумовлює незаконну фінансову діяльність, а не фізосіб і невеликих груп.
У Chainalysis зазначили, що з посиленням економічного тиску країни-учасниці санкційних списків звертаються до криптовалют для підтримання торгівлі та доступу до капіталу.
РФ та Іран посилюють зв’язки з країнами БРІКС з метою розроблення платіжних механізмів поза традиційною доларовою системою, зокрема — можливість створення спільної цифрової валюти.
Стійкість Tornado Cash
Фахівці підкреслили роль криптоміксерів в обході санкцій. Вони виділили сервіс Torado Cash, який продовжив працювати, попри санкції OFAC (зняті в січні 2025 року), арешт розробників і судовий розгляд.
Після вимкнення вебінтерфейсу сервісу притоки коштів впали на 90%, проте завдяки децентралізованій системі смартконтрактів операції продовжилися. У 2024 році надходження збільшилися на 108%.
«Хоча потік коштів ще не повернувся до досанкційного рівня, Tornado Cash, як і раніше, забезпечує транзакції на сотні мільйонів доларів щомісяця», — зазначили аналітики.
Вони підкреслили, що прозорість блокчейну дає змогу відстежувати незаконну діяльність, але децентралізована природа сервісів значно ускладнює їхнє примусове зупинення.
Нагадаємо, у лютому російський хостинг-провайдер Zservers потрапив під санкції за сприяння угрупованню вимагачів LockBit.