У документах про банкрутство Bittrex виявили підозрілі транзакції на $500 млн
Подані в межах процедури банкрутства криптобіржі Bittrex документи містять десятки тисяч підозрілих операцій на загальну суму $500 млн. Вони можуть вплинути на виплати майже 1,5 млн клієнтів, повідомив дослідник Паша Онур.
У межах аналізу він виявив 28 переказів рівно по 0,00000001 BTC (менше $0,01) і 5 транзакцій по 0,00000002 BTC, здійснених 10 березня 2023 року. За встановлених комісій $25–60 за виведення такі операції економічно недоцільні, зазначив експерт.
Також Онур зафіксував 10 236 ідентичних виведень по 0,00022083 BTC і 9482 перекази по 0,00023109 BTC — статистично неможливий збіг для різних користувачів. У фіатному сегменті він виявив 681 виведення по $5 за комісії $25.
Майже 99,5% усіх операцій проводилися у визначені дати: 9–10 лютого та 10–11 березня 2023 року. При цьому 93% з них припали на десяте число кожного місяця.
В урахуваннях за 2023 рік також присутні 127 виведень у блокчейн LoMoCoin (LMC), який припинив роботу у 2021 році. Онур виявив ще одну статистично неможливу аномалію — перекази на суму 2272,727273 LMC повторюються в операціях 52 різних користувачів.
Дослідник підкреслив характерний «стиль» шахрайства, схожий зі схемами FTX, Celsius та деяких інших платформ.
Як це вплине на кредиторів?
На момент банкрутства користувацька база Bittrex налічувала 1,6 млн осіб. Менше 36 000 із них подали вимоги.
«Якщо транзакції на виведення сфабриковані, то баланси клієнтів неправильні, а отже, і суми вимог кредиторів некоректні», — пояснив Онур у коментарі DL News.
За його словами, список 20 найбільших кредиторів, який використовують для перевірки на конфлікт інтересів і визначення пріоритету виплат, теж сформований на основі потенційно скомпрометованих даних.
Процес подання вимог кредиторів до Bittrex завершився у квітні. Виплати ще не розпочалися.
Історія порушень
Bittrex заснована у Сіетлі, США, у 2014 році. За дев’ять років біржа подала заяву про банкрутство — за кілька тижнів після звинувачень з боку SEC у порушеннях законодавства.
Складнощі з регуляторами почалися ще у 2019 році, коли NYDFS відхилив заявку платформи на отримання ліцензії для діяльності у сфері віртуальних валют. У відомстві вважали політику комплаєнсу компанії неадекватною або взагалі відсутньою.
У 2022 році Bittrex оштрафували на $29 млн за неодноразові порушення санкційної політики та процедур AML і обробку нелегальних транзакцій на суму $263 млн.
У липні 2023 року платформа під час судового розгляду з SEC спробувала оскаржити повноваження відомства щодо регулювання криптовалют. За два місяці вона уклала угоду з регулятором, сплативши штраф у розмірі $24 млн.
Нагадаємо, у серпні 2025 року SEC і Ripple Labs завершили судову справу, що тривала протягом п’яти років.