У Казахстані викрили нелегальний криптообмінник з обігом $34 млн 

Казахстанські правохоронні органи заблокували діяльність нелегального криптовалютного обмінника ABS Change. Про це повідомляє місцеве Агентство фінансового моніторингу.

За даними влади, з 2021 по 2023 рік троє громадян в обхід заборони здійснювали обмінні операції поза територією Міжнародного фінансового центру «Астана».

Під час обшуків у підозрюваних вилучили $342 000 та 7 млн теньге (майже $16 000) готівкою. Окрім того, низку криптоактивів на $23 000 виявлено на двох гаманцях на біржі Binance. Після звернення влади платформа заблокувала ці кошти.

За попередньою оцінкою, сукупний обіг обмінника на Binance становив майже $34 млн.

Продовжується досудове розслідування.

Раніше Агентство Казахстану з фінансового моніторингу та криптовалютна біржа Binance підписали меморандум про взаєморозуміння.