У Казахстані викрили нелегальний криптообмінник з обігом $34 млн
Казахстанські правохоронні органи заблокували діяльність нелегального криптовалютного обмінника ABS Change. Про це повідомляє місцеве Агентство фінансового моніторингу.
За даними влади, з 2021 по 2023 рік троє громадян в обхід заборони здійснювали обмінні операції поза територією Міжнародного фінансового центру «Астана».
Під час обшуків у підозрюваних вилучили $342 000 та 7 млн теньге (майже $16 000) готівкою. Окрім того, низку криптоактивів на $23 000 виявлено на двох гаманцях на біржі Binance. Після звернення влади платформа заблокувала ці кошти.
За попередньою оцінкою, сукупний обіг обмінника на Binance становив майже $34 млн.
Продовжується досудове розслідування.
Раніше Агентство Казахстану з фінансового моніторингу та криптовалютна біржа Binance підписали меморандум про взаєморозуміння.