У Тайвані розкрили схему з відмивання 320 млн USDT

Жителя Тайваню на прізвище Цю і трьох його подільників звинуватили в організації найбільшої для країни схеми з відмивання коштів у криптовалюті. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За версією слідства, кілька злочинних груп із Гонконгу, Філіппін і Малайзії займалися вбивствами, а також шахрайством і крадіжкою коштів через брокерський додаток Taishin Securities.

Цю імовірно допомагав їм та іншим зловмисникам, включно з нелегальними казино, переказувати кошти в криптовалюти. За свої послуги він отримував відсоток від кожної операції.

Встановлено, що із середини лютого 2022 року гаманець фігуранта опрацював транзакції на суму 320 млн USDT, конвертована ринкова вартість яких становила понад 10,4 млрд тайванських доларів. Додатково поліція відстежила перекази 2,1 млн USDT (близько 70 млн тайванських доларів).

Цю затримали в аеропорту в червні 2023 року. Під час обшуку в нього вилучили автомобілі Lamborghini Urus і Lexus LM, а також три годинники Audemars Piguet, 210 000 тайванських доларів готівкою, ноутбуки, телефони, дебетові картки, ощадкнижки та наркотики.

Справу передано в прокуратуру. Цю перебуває під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 100 000 тайванських доларів. Щодо його подільників також обрано різні запобіжні заходи.

Нагадаємо, у вересні сінгапурська поліція конфіскувала ~$1,8 млрд у рамках найбільшої в країні справи з відмивання злочинних доходів, пов’язаних із цифровими активами.