Держфінмоніторинг розповів про ідентифікацію біткоїн-обмінників РФ та взаємодію з Binance

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала щодо результатів роботи за 2022 рік. Серед заходів, які вживало відомство, були і орієнтовані на криптовалюти дії.

Згідно зі звітом, Держфінмоніторинг із командою Мінцифри, а також з “ключовими криптоекспертами України” провів роботу щодо ідентифікації переліку російських біткоїн-обмінників, які пов’язані з підсанкційними банками, з метою повного блокування їх хостингу.

Крім того, у взаємодії з криптовалютними провайдерами було запущено “механізм спонтанного блокування” гаманців РФ.

Держфінмоніторинг повідомив, що звернувся до біржі Binance “із конкретними пропозиціями щодо дій по стримуванню агресії РФ на ринку віртуальних активів”.

“[Після його розгляду] Binance змінила політику та 20.03.2022 року виключила можливість здійснення P2P-транзакцій для ряду російських банків і платіжних систем, які потрапили до санкційного списку. Крім того, реалізовані й інші практичні заходи стосовно блокування російських криптоактивів та операцій російських резидентів”, — говориться у звіті.

Нагадаємо, генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хом’яков детально розповів в інтерв’ю ForkLog UA про співпрацю біржі з українськими регуляторами:

Стежте за ForkLog UA у Twitter та Facebook.