Адвокати оскаржили клопотання про заборону виїзду Чанпена Чжао зі США

Команда юристів ексглави Binance Чанпена Чжао (CZ) подала заперечення на клопотання прокурорів про перегляд його поточних умов звільнення. Загальна суть полягає в тому, що призначені заходи є достатніми.

Що має переконати суд?

21 листопада під час угоди з Мін’юстом США біржа вирішила виплатити $4,3 млрд, а CZ погодився покинути посаду генерального директора і на штраф у розмірі $50 млн.

Він вніс заставу в $175 млн, щоб залишатися на волі до оголошення вироку 23 лютого 2024 року. Однак прокурори зажадали заборонити колишньому главі біржі виїзд зі США, побоюючись втечі. Як ризики вони вказали значне багатство за межами країни та мінімальні зв’язки з нею.

У відповіді на клопотання сторона захисту зазначила, що «іноземне громадянство не прирівнюється до ризику втечі». На думку юристів, слід відхилити припущення уряду про те, що Чжао не з’явиться на оголошенні вироку, оскільки тим самим «може підірвати довіру своєї сім’ї та друзів, які гарантували його звільнення під заставу».

Загальна суть заперечень полягає в тому, що призначені суддею «ретельні та суворі» умови забезпечують «достатню гарантію» повернення CZ у США. Крім цього, адвокати навели аргументи на користь відсутності ризику втечі підприємця:

• дії Чжао відображають його намір прийняти повну відповідальність і підкоритися рішенню суду;
• CZ є громадським діячем, не має кримінального минулого і визнав себе винним у скоєнні ненасильницького злочину, не пов’язаного з шахрайством;
• громадянство ОАЕ не означає ризику втечі.

У документі юристи також навели заяву колишнього CEO Binance, виголошену під час слухань 21 листопада:

«Ваша честь, я хочу сказати тільки одну річ. Я хочу закрити питання. Тому хочу взяти на себе відповідальність і закрити цю главу у своєму житті. […] з питанням про ОАЕ — мені дали, запропонували громадянство, я сприйняв це як честь. Я не хочу використовувати це, щоб сказати: „Гей, захисти мене“. Я не хочу цим користуватися. […] Тож у мене є намір повернутися сюди та закрити це питання, інакше мене б тут сьогодні не було».

Чому Чжао може програти — думка юриста

Колишній юрист SEC Джон Рід Старк зауважив, що світовий суддя Браян Цучіда визнав своє рішення «небезпечним». За його словами, кожен, хто поставав перед цим судом, «завжди піддавався ризику втечі».

Однак Старк зауважив, що окружний суддя Річард Джонс може скасувати рішення або піти на компроміс і призначити додаткові умови застави.

«Цікаво зазначити, що заперечення [на клопотання] також дає уявлення про аргументи, які адвокати CZ планують навести під час винесення йому вироку. Коротко кажучи, юристи CZ спробують домогтися того, щоб він вийшов сухим із води з випробувальним терміном», — зауважив експерт.

Як причини, чому такий результат може бути малоймовірним, Старк вказав:

• тісний зв’язок Чжао з біржею — «що б не робила Binance, це було за командою і вказівкою CZ»;
• складнощі з реалізацією програм по боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та дотриманням санкцій, зокрема ті, що виникли через ексглаву біржі;
• умисне приховування з боку Binance інформації «про понад 100 000 підозрілих транзакцій», пов’язаних із наркотиками, контрабандою, шахрайством та іншими злочинами, «саме через CZ».

На думку Старка, Мін’юст зробить усі можливі кроки для притягнення колишнього CEO платформи до відповідальності.

«Будучи генеральним директором Binance, Чжао навмисне допустив цілу низку жахливих злочинів і огидних терористичних актів, і він повинен зіткнутися з наслідками», — підкреслив колишній юрист SEC.

Він назвав «знущанням», якщо для «спокути своїх злочинів» CZ зазнає покарання у вигляді штрафу в розмірі $50 млн і знаходження вдома протягом пів року.

«Коротко кажучи, судові переслідування CZ/Binance мають бути спрямовані виключно на притягнення до відповідальності», — підсумував Старк.

Реакція спільноти

Засновник CoinGeek Келвін Ейр у відповідь на пост Старка заявив, що Binance «є частиною глобального картелю бірж і платформ, до складу якого входять Eth та інші, які організовують маніпулювання ринком у масштабах всієї галузі, щоб пограбувати своїх власних клієнтів на додаток до інших злочинів».

Один із коментаторів зазначив, що якби CZ був громадянином США, «він би залишився непокараним, так само як усі американські банки та їхні співробітники за одні й ті самі кримінальні злочини за останні 50 років».

Схожу думку висловив і інший користувач X:

«JP Morgan регулярно маніпулює ринком цінних паперів, платить мільйони штрафів, і ніхто ніколи не потрапляє до в’язниці. Я не фанат CZ, але не думаю, що мають бути подвійні стандарти».

Під постом колишнього юриста SEC висловилися й ті, хто зайняв підтримуючу позицію.

«Якби він [Чжао] не хотів бути там, його б там не було. Я схильний йому вірити», — написав користувач.

Нагадаємо, після відставки Чжао посаду генерального директора Binance обійняв Річард Тенг.