Аналітики пов’язали токени LIBRA і MELANIA з однією командою

Дослідники виявили зв’язок між командами, відповідальними за запуск мем-токенів LIBRA і MELANIA. У Bubblemaps стверджують, що обидві монети були створені одними й тими самими розробниками або їхнім найближчим оточенням.

За даними компанії, підозріла активність почалася 19 січня в момент запуску токена MELANIA. Основний гаманець, позначений як 0xcEA, заробив $2,4 млн на монеті першої леді США. Ці кошти швидко переказали на іншу адресу в мережі Avalanche.

Після появи LIBRA гаманець використовував аналогічну тактику, отримавши додаткові $6 млн. Такі дії, на думку Bubblemaps, вказують на єдину команду, що стоїть за обома проєктами.

Експерти наголосили, що 0xcEA і гаманці, які використовуються для фінансування LIBRA, пов’язані ланцюжком транзакцій, що проходять через кілька блокчейнів, зокрема Solana та Arbitrum.

Крім того, 0xcEA пов’язують із низкою інших схем типу Pump & Dump. Серед них запуск підробленого токена Robinhood (HOOD), капіталізація якого спочатку досягла $120 млн, а потім впала до $12 млн.

Хейден Девіс, CEO компанії Kelsier Ventures, яка фактично виконує функції кастодіана і постачальника ліквідності LIBRA, заявив у відеозверненні, що курс монети обвалився через дії президента країни Хав’єра Мілея. Однак ончейн-дані вказали на те, що основним чинником краху курсу монети стали продажі інсайдерів.

Девіс також заявив про готовність повернути $100 млн і наполіг на невинності «компанії-спонсора LIBRA» — KIP Protocol. Зі свого боку KIP назвав LIBRA проєктом Kelsier.

Згідно з Reuters, представники опозиції в Аргентині пригрозили президенту імпічментом через його зв’язки з LIBRA. В Аргентинській асоціації фінтеху заявили, що ситуація може бути прикладом Pump & Dump.

Юристи подали позов проти президента, заявивши, що його дії зіграли ключову роль у скандалі з токеном LIBRA, пише Associated Press.

«У рамках цієї незаконної схеми було скоєно шахрайство, а роль президента виявилася центральною», — заявив один із позивачів, адвокат Джонатан Бальдівіесо.

Позов також підтримав економіст Клаудіо Лозано, який раніше очолював аргентинський ЦБ.

Мілей заперечує зв’язок із проєктом і стверджує, що не знав про його проблеми. Адміністрація президента оголосила про початок внутрішнього розслідування, у межах якого доручено вивчити можливі зловживання з боку всіх представників уряду.

Раніше інвестори мем-коіна Official Trump (TRUMP) зазнали збитків на суму приблизно $2 млрд. За даними NYT, втрати зачепили понад 813 000 користувачів.