Австралійський регулятор зобов’язав Binance пройти незалежний AML-аудит
Фінансова розвідка Австралії (AUSTRAC) зобов’язала місцевий підрозділ криптобіржі Binance призначити незалежного аудитора через «серйозні занепокоєння» щодо систем протидії фінансовим злочинам, які, на думку регулятора, роблять платформу вразливою до відмивання коштів.
Відомство повідомило австралійський підрозділ Binance Global про необїхідність пройти зовнішню перевірку після виявлення недоліків у контролі за дотриманням вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
«Великі глобальні оператори можуть виглядати достатньо забезпеченими ресурсами для виконання складних регуляторних вимог, але якщо вони не враховують місцеві ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, вони не виконують своїх AML/CTF-зобов’язань в Австралії», — заявив гендиректор AUSTRAC Брендан Томас.
Згідно з новою вимогою AUSTRAC, Binance Australia має протягом 28 днів подати кандидатуру незалежного аудитора для схвалення регулятором.
У відомстві зазначили, що попередній незалежний аудит Binance був поверхневим і не відповідав масштабу та рівню ризиків компанії. Додаткові сумніви викликали «висока плинність кадрів» і слабкий контроль з боку місцевого менеджменту.
«Я нагадую всім біржам цифрових валют бути пильними до транзакцій, які вказують на підозрілу поведінку, включаючи відмивання грошей через шахрайство, кіберзлочинність і фінансування тероризму — потенціал для цієї діяльності набагато вищий для глобальних бірж», — додав Томас.
У грудні 2024 року австралійський фінрегулятор ASIC подав позов проти Binance Australia Derivatives, звинувативши компанію у неправильній класифікації 505 роздрібних клієнтів як оптових інвесторів. У відомстві наголосили, що таким чином цих користувачів позбавили ключових прав та важливих елементів юридичного захисту.
Нагадаємо, у серпні Binance стала учасником глобальної програми T3+, спрямованої на боротьбу зі злочинами у криптоіндустрії.