Бразильські депутати підозрюють главу Binance у шахрайстві

Комітет Палати депутатів Бразилії рекомендував висунути обвинувачення проти генерального директора Binance Чжао Чанпена та трьох топ-менеджерів місцевого підрозділу криптобіржі. Про це повідомляє Bloomberg.

Парламентська структура займається розслідуванням діяльності фінансових пірамід в країні і може лише висувати пропозиції. Рішення про реальні правозастосовні кроки прийме поліція, відзначило агентство.

Комітет висунув претензії до Чжао, Даніеля Мангабейро, Гільерме Хаддаду Назару та Тьяго Карвальо щодо фінансового шахрайства, незаконної пропозиції цінних паперів і управління незареєстрованою біржею.

У супроводжуючому рекомендації звіті депутат Рікардо Сілва відзначив, що Binance “оточена підозрами” в Бразилії.

У компанії заявили, що доклали “величезні зусилля” для активного співробітництва.

«Біржа категорично відкидає будь-які спроби зробити Binance ціллю або піддавати своїх користувачів і співробітників обвинуваченням у неправомірних практиках без будь-яких доказів на фоні конкурентних суперечок, зважаючи на провідну позицію платформи в Бразилії і в світі», – додав представник Binance.

Комітет, до складу якого входять 28 конгресменів, також рекомендував прокуратурі перевірити дотримання податкового законодавства місцевим підрозділом біржі і підрозділом Binance Capital Management.

Депутати запропонували Комісії з цінних паперів (CVM) розслідувати продаж платформою деривативів після отримання заборони.

В квітні ЗМІ повідомили, що правоохоронці за запитом відомства вивчають можливі порушення з боку Binance.

Журналісти відзначили, що на тлі правової невизначеності щодо біржі досі не закрита угода щодо придбання регульованого брокера цінних паперів Sim;paul Investimentos. Сторони підписали угоду в березні 2022 року, але контролюючі органи поки що не дали згоди.

Нагадаємо, про дослідження Комітетом зв’язків Binance з фінансовими пірамідами в Бразилії стало відомо в червні.