Chainalysis: з 2015 року продавці прекурсорів отримали $250 млн у криптовалютах

Аналітична компанія Chainalysis виявила тисячі гаманців, пов’язаних із нелегальними виробниками інгредієнтів для наркотиків. З липня 2015 до лютого 2024 року через них пройшло щонайменше $250 млн у різних криптовалютах.

Приблизно $100 млн із цієї суми надійшло на фармацевтичні заводи в Китаї, з’ясували дослідники.

Вони вважають, що одержувачами переказів є магазини хімічних прекурсорів або підприємства з виробництва ключових інгредієнтів для нелегальних наркотиків, таких як фентаніл і героїн.

Серед відстежених гаманців є як біржові адреси, так і кілька унікальних мережевих сервісів і апаратних пристроїв.

Згідно з попередніми підрахунками Chainalysis за 2023 рік, із січня 2018-го до квітня 2023 року магазини хімічних прекурсорів отримали криптовалюти на суму близько $38 млн. У тому дослідженні аналітики працювали з меншим набором даних.

Раніше компанія TRM Labs повідомила, що протягом 2023 року приплив криптовалют на більш ніж сотню відстежуваних її адрес, пов’язаних із даркнет-постачальниками фентанілу, сповільнювався.

Причиною цього експерти назвали санкції проти мережі китайських виробників фентанілу і картеля Синалоа, що базується в Мексиці, а також велику конфіскацію наркотику, відправленого у США з Китаю в жовтні.