CoinList заплатить штраф у $1,2 млн за порушення санкцій проти РФ

CoinList врегулювала претензії OFAC щодо порушення санкційного режиму. Платформа для проведення токенсейлів і криптобіржа виплатить штраф у розмірі $1,2 млн.

Згідно з пресрелізом, CoinList опрацювала 989 транзакцій для 89 користувачів, які вказали в полі «адреса» РФ, фактично проживаючи в Криму.

«Протоколи перевірки не змогли розпізнати, що „Крим“ або назва міста в Криму, зазначені в іншому полі даних, вказують на ймовірне проживання в цьому регіоні», — йдеться в заяві.

Штраф виявився значно нижчим за потенційний максимум у ~$327 млн з огляду на дотримання вимог CoinList у минулому, співробітництво і невелику кількість транзакцій із порушеннями порівняно з їхньою загальною кількістю.

Згідно з CoinGecko, добовий обсяг платформи становить $500 000. Для клієнтів доступні 46 монет за 83 торговими парами.

У жовтні 2021 року CoinList залучила $100 млн за оцінки в $1,5 млрд.

Нагадаємо, 3 листопада OFAC ввело санкції проти громадянки РФ Катерини Жданової. За даними влади, вона допомагала представникам російської еліти обходити міжнародні обмеження за допомогою криптовалют.