Двох американців звинуватили у шахрайстві на $650 млн

Мін’юст США звинуватив двох чоловіків у організації міжнародної шахрайської схеми під виглядом торгівлі валютами. Збитки від діяльності сягнули $650 млн.

За даними відомства, Майкл Шеннон Сімс (48 років) і Хуан Карлос Рейносо (57 років) відповідали за діяльність платформи OmegaPro, яка обіцяла інвесторам прибутки до 300% за 16 місяців. За версією слідства, схема була оформлена як багаторівневий маркетинг із продажем «інвестиційних пакетів», які клієнти мали оплачувати криптовалютою.

Сімса називають співзасновником і промоутером OmegaPro, а Рейносо — керівником операцій у США та Латинській Америці. Обом інкримінують змову з метою шахрайства та відмивання коштів. У разі доведення вини кожному загрожує до 20 років ув’язнення за кожним пунктом обвинувачення.

Отримані кошти підозрювані нібито витрачали на розкішний спосіб життя з дорогими автівками nf відпустками, про що регулярно звітували в соцмережах. Крім того, організатори проводили тренінги та «щедрі» рекламні заходи по всьому світу, зокрема, логотип OmegaPro демонстрували на хмарочосі Бурдж-Халіфа під час промо в Дубаї.

Приблизно у січні 2023 року компанія заявила про злам, але, за словами прокурорів, Рейносо запевняв інвесторів у безпеці коштів і перенесенні їх на нову платформу під назвою Broker Group. У результаті жодна з платформ не дозволила вивести гроші, а активи були переведені на криптогаманець, який контролювали керівники проєкту.

Представники Мін’юсту наголосили, що працюють над притягненням до відповідальності організаторів цифрових фінансових шахрайств і відшкодуванням збитків постраждалим.

Нагадаємо, у червні іспанські правоохоронці викрили шахрайську схему, що завдала понад €460 млн збитків.