Експерти виявили шахрайський онлайн-ринок з оборотом $11 млрд у криптовалютах

Широко використовуваний шахраями з Південно-Східної Азії онлайн-маркетплейс Huione Guarantee провів транзакції в криптовалютах на суму щонайменше $11 млрд, з’ясували дослідники Elliptic.

Платформа є частиною конгломерату Huione Group, що належить правлячій у Камбоджі сім’ї Хун. Її створено 2021 року як торговельний майданчик для легальних товарів на кшталт нерухомості або автомобілів. Однак більшість пропозицій на маркетплейсі націлена на операторів кібершахрайства.

Huione Guarantee являє собою китайськомовну екосистему, що складається з тисяч каналів обміну повідомленнями, якими керують окремі мерчанти. Найбільша категорія останніх пропонує послуги з переказу та відмивання грошей.

Інша категорія торговців пропонує товари та послуги для реалізації схем «оброблення свиней», коли жертву заманюють інвестувати криптовалюту, яку потім крадуть. Це включає створення шахрайських сайтів, телекомунікаційне обладнання, персональні дані для пошуку майбутніх жертв і ПЗ на базі ШІ для створення діпфейків.

Для цих афер у регіоні широко використовуються «шахрайські комплекси», особливо поширені в М’янмі, Лаосі та Камбоджі. Вони зазвичай нагадують в’язниці, в яких працівники перебувають у становищі рабів.

Експерти Elliptic виявили на Huione Guarantee рекламу товарів, які використовуються власниками таких підприємств для утримання співробітників у покорі. Це включає сльозогінний газ, електричні кийки та електронні браслети, які б’ють струмом при виході з певної зони.

Аналіз засвідчив, що на криптовалютні гаманці маркетплейса і мерчантів із 2021 року надійшло понад $11 млрд. Фахівці вважають, що ця сума неостаточна, а переважна частина коштів пов’язана з незаконною діяльністю.

Нагадаємо, в Elliptic відзначили зростання використання ШІ-технологій у кіберзлочинах.