Ексспівробітниця payroll-провайдера Bybit отримала термін за крадіжку $5,7 млн

Колишню співробітницю Wechain Fintech, яка обробляла зарплати для Bybit, засудили до 9 років і 11 місяців в’язниці за розкрадання $5,7 млн, переважно в криптовалюті. Про це повідомляє The Straits Times.

У період із 31 травня до 31 серпня 2022 року жінка вносила підроблені записи у файли Excel, додаючи вигадані платежі, які нібито належать співробітникам криптоплатформи. Ці суми переказували на особисті гаманці Кай Сінь, а потім конвертували у фіат.

За чотири місяці вона вивела понад 4,2 млн USDT. Після кількох епізодів шахрайства на загальну суму $5,7 млн Кай Сінь відмила понад $4,3 млн.

У лютому 2023 року представник Wechain повідомив у поліцію про правопорушення. Через два місяці Кай Сінь заарештували.

Пізніше вона намагалася обдурити слідчих, заявивши, що гроші переказував двоюрідний брат, особистість якого виявилася вигаданою.

Поліція вилучила у жінки майно на суму понад $330 000, зокрема автомобіль Mercedes-Benz. Bybit також вдалося повернути понад 1,1 млн USDT з електронних гаманців і ~$140 000 з одного з банківських рахунків Кай Сінь.

Обвинувачення заявило, що вона використовувала незаконно отримані доходи для розкішного способу життя, зокрема внесла початковий внесок у розмірі майже $750 000 за пентхаус вартістю понад $3,7 млн. Вона також купила сонцезахисні окуляри, сумки, взуття, сорочки та каблучки від люксового бренду Louis Vuitton, повідомив суду заступник прокурора Джеремі Бін.

Цивільний суд заборонив жінці використовувати незаконно отримані доходи. Однак вона все одно витратила майже $840 000 на численні люксові речі. 27 січня за порушення постанови Кай Сінь засудили до шести тижнів в’язниці.

20 лютого жінка визнала себе винною в шахрайстві, отриманні вигоди від злочинної діяльності та в наданні неправдивої інформації державному службовцю. Під час винесення вироку було розглянуто ще тридцять обвинувачень.

Нагадаємо, чотирьох норвежців звинуватили в організації шахрайської схеми з криптовалютами та відмиванні грошей. Збиток перевищив $80 млн серед постраждалих по всьому світу.