Elliptic: злочинці відмили понад $4 млрд через DEX та кросчейн-мости

Кіберзлочинці активно використовували децентралізовані біржі (DEX), кросчейн-мости та свопи для приховування незаконно отриманих доходів у криптовалютах на загальну суму понад $4 млрд. Про це йдеться у звіті аналітиків Elliptic.

За даними експертів, близько $1,2 млрд у криптоактивах, викрадених у результаті зламів бірж та DeFi-проєктів, відмили через DEX. Це дозволило злочинцям уникнути конфіскації грошей. 

Ще $1,2 млрд активів, пов’язаних з незаконною діяльністю, вивели через ончейн- та офчейн-свопи. У Elliptic підкреслили, що цей канал обміну часто рекламується на російських хакерських форумах та орієнтований виключно на кримінальну аудиторію.

Крім цього, аналітики вказали на зростаючі ризики використання кросчейн-мостів терористичними угрупуваннями та організаціями, що потрапили під санкції. Таким чином злочинці відмили понад $1,8 млрд.

Головними користувачами таких каналів є хакери, даркнет-маркети, незаконні сервіси віртуальних активів, фінансові піраміди та постачальники програм-вимагачів. 

“Це свідчить про зростаючу “проблему кросчейну”, яка дозволяє кіберзлочинцям обходити застарівші рішення блокчейн-аналітики та ускладнює роботу слідчим”, — вказали в Elliptic.

Нагадаємо, у серпні спеціалісти компанії назвали криптовалютний міксер Tornado Cash, який нещодавно потрапив під санкції США, ключовим інструментом для відмивання коштів, отриманих від NFT-шахрайств.

Читайте біткоїн-новини ForkLog UA у нашому Telegram — новини криптовалют, курси та аналітика.