Elliptic: зловмисники відмили через кросчейн-рішення $7 млрд

Обсяг незаконних криптоактивів, відмитих із використанням кросчейн-операцій, досяг рекордних $7 млрд за рік. Про це йдеться у звіті компанії Elliptic.

Аналітики включили в цю кримінальну активність три категорії:

  • децентралізовані біржі, які дають можливість обмінювати криптовалюти, зокрема, в межах одного блокчейна;
  • кросчейн-мости, через які монети переміщуються між мережами;
  • криптообмінні сервіси, які не дотримуються правил KYC.

В опублікованому в жовтні 2022 року першому звіті “Стан міжмережевої злочинності” фахівці Elliptic нарахували $4,1 млрд відмитих цими шляхами активів. За їхньою оцінкою, до кінця 2023 року показник мав становити $6,5 млрд.

“Однак наші останні розрахунки в $7 млрд демонструють, що міжмережева злочинність зростає швидшими темпами, ніж прогнозувалося”, – констатували аналітики.

На їхню думку, популярність відмивання коштів подібним методом пов’язана з:

  • переходом кримінальної активності з біткоїна на інші монети з привабливими якостями на кшталт конфіденційності (Monero тощо) або стабільною ціною (стейблкоїни USDT, DAI тощо);
  • генеруванням злочинних доходів у відмінних від цифрового золота токенах, наприклад, унаслідок зломів DeFi-протоколів;
  • відсутністю у кросчейн-сервісів верифікації, на відміну від централізованих платформ;
  • браком аналітичних інструментів, що дають змогу надійно відстежувати операції між блокчейнами;
  • правозастосовчими заходами проти міксерів і бірж, які не дотримуються правил KYC, що призвело до пошуку альтернатив.

Тільки через децентралізовані біржі зловмисники відмили за 12 місяців станом на липень 2023 року $3,9 млрд. Порівняно з попереднім періодом показник зріс на 82%.

У розрізі походження активів обсяги кримінальних міжмережевих операцій значно збільшилися в сегментах схем Понці та крадіжок.

На пов’язані з хакерським угрупованням Lazarus Group припало $900 млн – близько сьомої частини від загальної суми.

Нагадаємо, із січня до серпня Web3-індустрія втратила від дій хакерів і шахраїв $1,25 млрд, за підрахунками аналітиків Immunefi.

Вересень став рекордним місяцем року зі збитком у $329,8 млн, згідно з CertiK.

Читайте ForkLog UA в соціальних мережах

Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть CTRL+ENTER

Матеріали за темою

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK