Генпрокуратура Нью-Йорка розширила позов проти DCG
Прокуратура штату Нью-Йорк (OAG) потроїла розмір імовірного шахрайства до більш ніж $3 млрд у справі проти Gemini, Genesis і Digital Currency Group (DCG).
У жовтні 2023 року відомство подало позов проти компаній та їхнього керівництва зі звинуваченнями в обмані 230 000 інвесторів на суму понад $1 млрд.
За даними слідства, Gemini збрехала користувачам про стейкінгову програму Earn, яку реалізовувала спільно з Genesis. Компанія братів Вінклвоссов неодноразово запевняла інвесторів, що продукт є низькоризиковим.
Залучені в рамках Earn кошти Gemini передала Genesis, яка використовувала їх для видачі кредитів збанкрутілим Three Arrows Capital і Alameda Research.
Gemini знала, що позики Genesis мають недостатнє забезпечення, а фінансові показники кредитора є незадовільними, проте приховала це від інвесторів, стверджують правоохоронці.
«Шахрайство виявилося настільки великим, що багато інших постраждалих повідомили про збитки. Ця незаконна криптовалютна схема і жахливі фінансові втрати, яких зазнали реальні люди, – чергове нагадування про необхідність більш суворих правил щодо цифрових активів для захисту всіх інвесторів», – заявила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс у лютому.
Вона закликала жителів штату, які постраждали від обману на ринку криптовалют, повідомити про це в OAG. Джеймс також попросила співробітників компаній у криптоіндустрії, які стали свідками шахрайства або інших неправомірних дій, подати анонімні онлайн-скарги до відомства.
Представник DCG у коментарі The Block назвав претензії «необґрунтованими» і заявив, що компанія та її генеральний директор Баррі Сілберт будуть виправдані.
«Тут немає нічого нового. Це все та ж необґрунтована скарга, яку було повторно поширено заради ще однієї серії заголовків у пресі. Ми будемо агресивно боротися з претензіями і переможемо. DCG завжди вела свій бізнес законно і чесно», – сказав він.
Наприкінці січня 2024 року Genesis врегулювала розгляд із SEC щодо Earn. Платформа зобов’язалася виплатити $21 млн як штраф після повного погашення заборгованості перед кредиторами.
Раніше Genesis уклала угоду з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка. Вона передбачає штраф у розмірі $8 млн, припинення діяльності в штаті та відмову від BitLicense.
Нагадаємо, у вересні 2023 року Genesis подала позов проти DCG, вимагаючи від материнської компанії погасити кредити на загальну суму понад $600 млн.
У січні 2024 року DCG заявила про задоволення зобов’язань перед кредиторами і виплату близько $700 млн на користь Genesis. В останній оскаржили це.