Громадянку Великої Британії звинуватили у відмиванні біткоїнів на $6 млрд

Лондонський суд присяжних визнав 42-річну Цзянь Вень винною у відмиванні біткоїнів на $6 млрд, пов’язаних із шахрайством у Китаї. Про це повідомляє Bloomberg.

У період із 2017 до 2022 року обвинувачена допомагала легалізовувати злочинні кошти якійсь Чжимінь Цянь, яку прокуратура під час слухань назвала «суперлиходієм».

За даними слідства, організована в Китаї шахрайська схема завдала шкоди більш ніж 130 000 інвесторам.

Під час рейду на будинок, де жили Вень і Цзянь, 2018 року поліція конфіскувала першу криптовалюту на суму понад $2,2 млрд.

Підсудна заперечувала всі звинувачення. Вона не знала про ймовірне шахрайство в Китаї або про те, що гроші, якими вона торгувала, отримані злочинними, стверджує її адвокат.

Цзянь прибула до Великої Британії у вересні 2017 року під вигаданим ім’ям Яді Чжан, а потім втекла у 2020 році за два дні до допиту лондонською поліцією. Після втечі з країни її місцеперебування невідоме.

Вень працювала в ресторані швидкого харчування у східній частині Лондона, перш ніж почала співпрацювати з Цзянь. За кілька тижнів вона перейшла від життя в підвалі закладу до розкішного способу життя, який включав будинок із шістьма спальнями.

«Нам вдалося зірвати складну операцію з економічних злочинів, масштаби якої демонструють, як міжнародні шахраї прагнуть використовувати криптовалюту», — заявили в поліції Лондона.

Цзянь визнали винною тільки у відмиванні коштів, владі не вдалося довести її причетність до фінансового шахрайства. Ймовірно, обвинуваченій загрожує лише великий грошовий штраф.

Нагадаємо, в березні Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення 17 співробітникам фінансової піраміди CryptoFX. Сума збитків склала $300 млн.

Нью-Йоркський суд присяжних визнав винними двох колишніх промоутерів криптоскама IcomTech у змові з використанням електронних засобів зв’язку.