«Ілон Маск» відмив $24 млн через криптовалюту і допоміг виявити своїх клієнтів

У 2023 році ФБР заарештувало відмивача грошей під псевдонімом ElonmuskWHM. Правоохоронці скористалися його зв’язками в рамках таємної операції для виявлення клієнтів незаконної мережі. Про це повідомляє 404 Media.

Зловмисник із 2021 року рекламував свої послуги на майданчиках у даркнеті та для спілкування вдавався до месенджерів із шифруванням. Під час розслідування фахівці ФБР з’ясували реальну особу ElonmuskWHM. Ним виявився 30-річний громадянин Індії Анурага Прамода Мураркі, який подав заявку на в’їзд до США.

Влада схвалила його візу і заарештувала після прибуття. ElonmuskWHM погодився на співпрацю зі слідством, і продовжив операції під контролем правоохоронців.

Для відмивання грошей Мураркі використовував систему неформальних грошових переказів, подібну до арабської Хавала. Вихідці з Індії, які бажали відправити гроші своїй рідні або родині, передавали ElonmuskWHM готівку, а зловмисник пропонував клієнтам перерахувати йому відповідну суму в криптовалюті. Згідно з ончейн-даними, через схему пройшли цифрові активи на суму близько $90 млн.

Найчисельнішою частиною клієнтури ElonmuskWHM були наркоторговці, найбагатшою — хакери, які часто стояли за великими криптовалютними зломами.

Контроль над схемою дав змогу правоохоронцям за кілька місяців ідентифікувати низку злочинців, зокрема членів хакерського угруповання Scattered Spider. Агентам ФБР вдалося запобігти легалізації $1,4 млн незаконних доходів.

У січні 2025 року Мураркі засудили до 121 місяця в’язниці.

«Відповідач провів одну з найбільших і найуспішніших даркнет-операцій із конвертації криптовалюти в готівку, відмивши менш ніж за два роки понад $24 млн», — заявили тоді прокурори.

Нагадаємо, влада США поверне вилучені у зловмисників $8,2 млн, які вони отримали через схему «випадковий номер».