Інсайдери заробили понад $1 млн на розслідуванні ZachXBT

Майже всі топ‑гаманці, що заробили на Polymarket на розслідуванні ZachXBT, демонструють ознаки інсайдерської торгівлі. такого висновку дійшов дослідник під ніком defioasis․eth.

За його даними, із 3630 адрес, що зробили ставку на Axiom, 56,2% закрили позиції з прибутком. Експерт навів таку статистику:

• прибуток: 47 користувачів заробили від $10 000 до $100 000 (сукупний дохід склав $1,34 млн);
• великі збитки: двоє учасників втратили понад $100 000 (разом $366 000);
• середні втрати: 50 адрес пішли в мінус на суми від $10 000 до $100 000 (сукупно $1,239 млн).

При цьому вісім із топ-10 найприбутковіших адрес об’єднує вкрай низька торгова активність — аж до єдиної ставки. Сукупний прибуток цієї групи перевищив $1,2 млн.

Подібних висновків дійшли аналітики Lookonchain, перерахувавши підозрілі адреси: 

За даними defioasis.eth, три гаманці заробили понад $100 000. Усі вони торгували лише на ринку, пов’язаному з ZachXBT. Найбільший прибуток зафіксувала адреса predictorxyz — $411 600.

У Lookonchain зазначили, що цей користувач поставив $65 000, коли шанси Axiom оцінювалися лише у 13,8%. ZachXBT звернув увагу на іншу підозрілу деталь: депозит $70 000 у USDC на новий акаунт. 

Відстеживши транзакції predictorxyz, ончейн-детектив з’ясував, що користувач активний на платформі Axiom під псевдонімом JustADegen. Ідентифікувати його особу поки не вдалося. 

Інсайдери на Kalshi 

Представники платформи передбачень Kalshi заявили, що зараз ведуть близько 200 розслідувань, пов’язаних з інсайдерською торгівлею. 

В одному з інцидентів майданчик заблокував колишнього кандидата в губернатори Каліфорнії Кайла Ленгфорда. Раніше він був у Республіканській партії, але перейшов до демократів і зараз балотується до Палати представників від 26-го округу Каліфорнії.

Політик поставив $200 на власну перемогу на виборах і опублікував скриншот в X. У підсумку він отримав п’ятирічний бан на Kalshi і штраф $2000. У травні він також викладав відео зі ставкою $98,76 на власну перемогу.

У Kalshi уточнили, що акаунт не виводив прибуток, а інформацію про інцидент передали до CFTC.

Окрім політика, під санкції потрапив YouTube-редактор Артем Каптур. Він співпрацював з Джеймсом Дональдсоном (MrBeast) — творцем однойменної медіаімперії та ведучим реаліті-шоу Beast Games.

З серпня по вересень 2025 року Каптур уклав угоди приблизно на $4000 на ринках, пов’язаних із результатами подій у шоу MrBeast. За інсайдерську торгівлю він отримав дворічне блокування та штраф близько $20 000.

За даними CoinDesk, Каптура також відсторонили від роботи в Beast Industries. 

Реакція CFTC 

У CFTC підтвердили обґрунтованість санкцій Kalshi проти інсайдерів. Регулятор залишив за собою право проводити власні розслідування і притягати винних до відповідальності. У відомстві зазначили, що обидва випадки можуть порушувати законодавство США.

Голова Комісії Майкл Селіг також заявив, що агентство створило спеціальну раду з ринків передбачень. Нова структура виявлятиме незаконну торгівлю у тісній співпраці з учасниками індустрії.

«Хочу прояснити: якщо ви спробуєте маніпулювати, чинити шахрайство або торгувати на інсайді, ми вас знайдемо і притягнемо до відповідальності», — попередив він. 

Нагадаємо, у лютому співзасновник Ethereum Віталік Бутерін застеріг щодо перетворення ринків передбачень на казино.