«Конфіденційність — не злочин»: розробники Tornado Cash почали збір пожертвувань

Співзасновники Tornado Cash Роман Шторм і Олексій Перцев організували фонд JusticeDAO для збору коштів на адвокатів.

«2024 рік визначить усе моє життя. Чесно кажучи, мені страшно. Але я також сподіваюся, що спільнота з усією пристрастю піклується про нас. Будь ласка, зробіть пожертву на мій захист», — написав Шторм.

Ініціативу підтримав колишній співробітник АНБ і ЦРУ Едвард Сноуден, заявивши, що «конфіденційність — не злочин».

Головний юрист Coinbase Пол Гревал також звернув увагу на проблему. За його словами, команда біржі запропонувала поправки до законопроєкту Казначейства США про криптоміксери.

«Ми не бачимо тут прогалини в регулюванні. Такі біржі, як наша, вже зобов’язані розслідувати та повідомляти про підозрілу діяльність зі змішування цифрових активів, пов’язану з нашою платформою. Чому Казначейству тепер потрібно, щоб ми повідомляли про непідозрілу активність?», — зазначив Гревал.

Крім того, за словами юриста Coinbase, правила відомства не включають мінімального порогу відправлених коштів, після якого необхідно ініціювати розслідування. Такий підхід просто призведе до масових повідомлень про непідозрілі транзакції, вважає він.

Водночас у Конгресі США заявили, що пропозиція Казначейства про відстеження криптоміксерів — «марна трата часу», підкреслив Гревал.

Доля розробників

У серпні 2022 року OFAC внесло до списку санкцій сайт Tornado Cash, за допомогою якого, за даними відомства, зловмисники відмили криптовалюти на суму понад $7 млрд. Понад $455 млн із них пов’язані з діяльністю північнокорейського хакерського угруповання Lazarus Group.

Того ж місяця влада Нідерландів заарештувала розробника Олексія Перцева за підозрою в причетності до відмивання коштів і приховування злочинних фінансових потоків. Він відкинув усі звинувачення, але його все одно відправили до в’язниці до суду.

У квітні 2023 року запобіжний захід для Перцева змінили на домашній арешт.

У серпні Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення у відмиванні грошей і порушенні санкцій ще двом співзасновникам криптоміксера — Роману Шторму і Роману Семенову.

За словами першого, агенти ФБР вдерлися до нього додому рано вранці й заарештували його просто на очах у маленької доньки. Згодом співзасновника Tornado Cash взяли під варту, він не визнав провину за жодним із пунктів обвинувачення.

Пізніше адвокат Шторма повідомив про його звільнення під заставу. За словами юриста, підхід обвинувачів у справі клієнта знаменує «небезпечні наслідки» для всіх розробників ПЗ.

Семенов залишається на волі, але OFAC внесло його до списку санкцій.

Представник юридичної фірми на умовах анонімності в коментарі ForkLog заявив, що відповідальність за доведення провини розробників лежить на правоохоронних органах Нідерландів і США. Однак наразі обвинувальні вироки щодо Перцева і Шторма ще не набули законної сили.

«У Нідерландах відсутня усталена судова практика щодо децентралізованих автономних організацій, і перспективи команди [адвокатів] у суді залежать від доказів, зібраних обвинуваченням», — підкреслив співрозмовник.

За його словами, нідерландський кримінальний кодекс містить кілька складів злочинів, які можуть стосуватися відмивання грошей. Найбільш близькою до теми є стаття 420bis, яка передбачає санкцію у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до шести років:

«З огляду на зазначену ситуацію, навіть у разі визнання розробника винним у відмиванні коштів, він, на мій погляд, не отримає максимальне покарання, передбачене вищевказаною статтею, оскільки [співзасновник криптоміксера], імовірно, не є організатором злочину, пов’язаного з відмиванням грошей».

Результат справи також залежить від класифікації самої ДАО і ролі розробників у ній, додав співрозмовник. У багатьох країнах подібні організації можуть існувати без прив’язки до юридичної структури та не порушувати законодавства. Однак в інших юрисдикціях є ризик визначення ДАО як повного товариства.

При цьому одним із ключових недоліків такого визначення юрист назвав відповідальність учасників за дії один одного, що може погіршити становище розробників.

Згідно з сайтом JusticeDAO, Перцева підозрюють у «причетності до приховування кримінальних фінансових потоків і сприяння відмиванню грошей за допомогою змішування криптовалют через децентралізований Ethereum-сервіс Tornado Cash».

Шторму висунуто два обвинувачення: у змові з метою відмивання грошей і в змові для порушення Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження. Кожен пункт передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року токен Tornado Cash (TORN) обвалився на 50% після делістингу на Binance.

Раніше каліфорнійська біткоїн-платформа Swan Bitcoin попередила користувачів про безстрокове блокування за пряме використання криптоміксерів. Компанія звинуватила регулювальні органи США в суворій політиці.