Користувач біржі OTCPro зник із помилково отриманими $650 000

Користувач австралійської криптобіржі OTCPro Коу Сенг Чай помилково отримав на баланс $653 000 замість $65 300, вивів більшу частину коштів і зник. Про це повідомляє ABC News з посиланням на судові документи.

Інцидент стався в січні, коли через внутрішній багаж 99 500 AUD перетворилися на 995 000 AUD.

Керівництво біржі виявило помилку 4 січня і надіслало користувачеві електронного листа з вимогою повернути кошти. Однак власник облікового запису так і не вийшов на зв’язок.

Згідно із судовою заявою, майже одразу після отримання активів Чай конвертував їх у USDT, а потім протягом 10 днів вивів із платформи близько $626 700 партіями по $100 000 (максимальний добовий ліміт).

Компанія Rhino Trading, якій належить OTCPro, стверджує, що під час дзвінка за прив’язаним до акаунту телефонним номером відповідала нібито інша людина. Чай також не з’явився в суд.

9 лютого Верховний суд штату Вікторія заморозив банківські рахунки підозрюваного і 21 лютого заборонив йому залишати країну. Фірма оцінила розмір збитків у $322 700.

Суддя Майкл Осборн заявив, що існує «реальний ризик продажу активів». Під час розслідування також виявили підроблені банківські виписки Чая, які він використовував під час проходження верифікації на біржі.

Нагадаємо, у вересні 2022 року біржа Binance через помилку бухгалтерського обліку виплатила користувачам 4,8 млн токенів Helium на суму близько $19 млн.