Китай прирівняв біткоїн-транзакції до відмивання грошей

Верховний суд Китаю визнав транзакції з «віртуальними активами» одним із методів відмивання грошей і закріпив це у відповідному законі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Тепер переказ і конвертація злочинних доходів за допомогою цифрових транзакцій підпадає під дію положень, що забороняють «приховування джерела і характеру злочинних доходів, а також інших вигод».

Порушникам загрожує штраф від 10 000 до 200 000 юанів ($1400-28 000), або тюремне ув’язнення терміном від п’яти до десяти років. До серйозних обставин правопорушень віднесено відмову співпрацювати з владою і відмивання понад 5 млн юанів ($700 000).

За даними Верховної народної прокуратури, з 2019 до 2023 року кількість засуджених за AML-законом зросла у 20 разів і перевищила 2900 осіб.

Поточне оновлення стало першою значною поправкою до нормативного акта, чинного з 2007 року.

Вжиті владою впродовж 2021 року заходи щодо посилення політики щодо криптовалют і майнінгу призвели до їхньої фактичної заборони в країні. Багато компаній індустрії припинили діяльність у Китаї. Трейдерам цифровими активами загрожують штрафи і навіть тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, у травні 2024 року влада КНР знищила підпільний банк з оборотом $1,9 млрд у USDT.