Мін’юст США: Чанпену Чжао може загрожувати до десяти років в’язниці

Ексглава Binance Чанпен Чжао (CZ) до вердикту суду має залишатися на волі, але не залишати територію США через «керований ризик втечі». Таке формулювання міститься в новому клопотанні Мін’юсту країни.

21 листопада під час угоди з відомством біржа виплатила $4,3 млрд, а CZ погодився покинути посаду генерального директора і на штраф у розмірі $50 млн.

Він вніс заставу в $175 млн, щоб залишатися на волі до оголошення вироку 23 лютого 2024 року. Однак прокурори зажадали заборонити колишньому главі платформи виїзд зі США, побоюючись втечі. Як ризики вони вказали значне багатство за межами країни та мінімальні зв’язки з нею.

Сторона обвинувачення тоді заявила, що ексглава Binance не надав чітких і переконливих доказів, що він не втече, якщо повернеться в ОАЕ.

23 листопада адвокати оскаржили клопотання про заборону виїзду Чжао зі США.

Натяк на тривалий термін

Колишній юрист SEC Джон Рід Старк наголосив, що на відміну від попереднього клопотання прокурори чітко і недвозначно заявили, що під час ухвалення вироку вони можуть наполягати на тому, що CZ мають засудити до десяти років тюремного ув’язнення.

«Згідно з керівними принципами, максимальний термін […] може досягати 18 місяців. США мають право вимагати будь-якого покарання аж до передбачених законом десяти років. […] Термін […] здасться йому значним. Це говорить на користь пропонованих розумних обмежень», — ідеться в клопотанні.

Мировий суддя Браян Цучіда встановив 27 листопада як дедлайн для перегляду його рішення щодо звільнення CZ під заставу до винесення вироку.

Рід Старк припустив, що суддя Річард А. Джонс піде на компроміс і призначить додаткові умови, посилить вимоги щодо звільнення, зажадає нових запевнень від адвоката і Чжао, доручить збільшити кількість сеансів взаємодії або запитає інші, більш конкретні гарантії. Експерт також не виключив відтермінування рішення.

Колишній юрист SEC попередив, що CZ, який залишається на волі, потенційно може сприяти продовженню відмивання грошей в індустрії. У підсумку угода відомства з Чжао може «обернутися для Мін’юсту неприємними наслідками».

«Будемо сподіватися, що у чиновників є щось у запасі. Або, можливо, моніторинг Binance та інші вимоги щодо виправлення становища виявлять більш кричущі та карані злочини. В іншому разі весь розгром компанії цілком може виявитися ляпасом для CZ. І, на жаль, історичною несправедливістю епічних масштабів», — попередив Рід Старк.

Непопулярна думка

Ад’юнкт-професор Колумбійської школи бізнесу Омід Малекан зазначив, що угода Binance із владою США підкреслює неоднозначне ставлення до криптофірм. Противники останніх щиро вірять, що «цифрові активи є якимось унікальним засобом, що дає змогу поганим людям здійснювати погані вчинки», додав він.

Настільки пильна увага контрастує з тим, що відбувається в решті фінансової системи. На його думку, компанії, які дотримуються найкращих AML-практик, все ще обробляють великі суми незаконних коштів.

«Усе це вважається нормальним, тому що хтось оформив документи», — пояснив фахівець.

Малекан заявив, що багато хто на Волл-стріт міг би опинитися у в’язниці, якби до TradFi застосовували таке саме ставлення, як до Binance в аналогічних випадках.

«Binance була неправа, коли брехала своїм клієнтам, і неправа, не дотримуючись вимог. Але це не означає, що це погана компанія. Витратьте п’ять хвилин на пошук у Google „банки, що сприяють відмиванню грошей“, і ви виявите, що фінансові фірми з відомими іменами були викриті у скоєнні набагато гірших речей, із залученням на порядки більшої кількості грошей […]. Чистий внесок Binance у створення більш інклюзивної фінансової системи заслуговує на похвалу», — написав професор.

Нагадаємо, після відставки Чжао посаду генерального директора Binance обійняв Річард Тенг.