Мін’юст США конфіскував понад $400 млн, пов’язаних із біткоїн-міксером Helix
Міністерство юстиції США завершило конфіскацію активів на суму понад $400 млн, пов’язаних із даркнет-криптоміксером Helix.
У власність держави перейшли криптовалюти, нерухомість і банківські рахунки, пов’язані із сервісом.
За даними відомства, у 2014–2017 роках Helix обробив щонайменше 354 468 BTC — на той час близько $300 млн. Платформа переважно обслуговувала нелегальні операції.
Засновника міксера Ларрі Діна Хармона заарештували у лютому 2020 року. У серпні 2021-го він визнав себе винним у змові з метою відмивання коштів. Підсудний підтвердив, що свідомо співпрацював із даркнет-маркетплейсами.
Правоохоронці вилучили в нього низку активів, зокрема пристрій для зберігання біткоїнів, однак доступу до криптовалюти отримати не змогли. У листопаді 2024 року творця Helix засудили до трьох років ув’язнення з наступним умовно-достроковим звільненням. Спочатку йому загрожувало до 20 років тюрми.
Справа Tornado Cash
Судові розгляди щодо іншого криптоміксера — Tornado Cash — тривають.
У серпні 2022 року OFAC запровадило санкції проти сервісу. Влада заявила, що через протокол пройшло понад $7 млрд, включно з коштами північнокорейського хакерського угруповання Lazarus.
У січні 2025 року апеляційний суд у США скасував обмеження через «перевищення повноважень» з боку регулятора і направив справу в окружну інстанцію в Техасі. У квітні федеральний суд заборонив Управлінню поновлювати або накладати нові обмеження на криптоміксер.
Втім, переслідування розробників не припинилося. Визнаного винним у відмиванні $1,2 млрд Олексія Перцева відпустили, але за умови електронного моніторингу.
У серпні суд присяжних США визнав співзасновника криптоміксера Романа Шторма винним у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Наразі йому загрожує до п’яти років ув’язнення.
Адвокати Шторма мають намір подати клопотання про визнання судового процесу недійсним.
Нагадаємо, у січні співзасновник Ethereum Віталік Бутерін виступив на підтримку розробника Tornado Cash. Він назвав сервіс необхідним захистом від неправомірного використання персональних даних державними органами та приватними корпораціями.