Мін’юст США звинуватив засновника Gotbit у шахрайстві

Прокуратура Массачусетса висунула засновнику і CEO маркетмейкера Gotbit Олексію Андрюніну звинувачення в шахрайстві та змові з метою маніпулювання крипторинком.

Крім 26-річного громадянина Росії, який проживає в Португалії, аналогічні претензії висунуто до самої компанії та двох директорів — Федора Кедрова (курував продажі Gotbit) і Каві Джалілі (займався маркетмейкінгом).

Згідно із судовими документами, у період із 2018 до 2024 року фірма надавала послуги зі створення штучного обсягу торгів кільком учасникам ринку, що базувалися у США.

В інтерв’ю 2019 року Андрюнін нібито описав, як створив код для фіктивної торгівлі криптовалютами. ПЗ давало змогу завищити показники трейдингу активами для потрапляння в рейтинг CoinMarketCap і лістинг великих бірж.

Він вів облік ринкових маніпуляцій, включно з таблицями порівняння створених обсягів із природними. Для приховування діяльності Gotbit використовувала безліч акаунтів і заробила на своїх послугах «десятки мільйонів доларів».

Андрюнін особистий дохід перевів на свій акаунт на Binance.

Обвинувачення в шахрайстві передбачає до 20 років в’язниці, штраф у розмірі $250 000 або подвоєної суми прибутку/збитку і конфіскацію незаконно отриманого доходу.

Якщо засновника Gotbit визнають винним у змові, то йому загрожує ув’язнення строком до п’яти років і аналогічні фінансові санкції.

У справі проти Gotbit серед інших фігурують токени Saitama Inu і Robo Inu.

Нагадаємо, їхня авторка Вай Фам врегулювала висунуті SEC звинувачення в шахрайстві та маніпулюванні ринком. Громадянка В’єтнаму, яка проживає у США, погодилася повернути незаконний дохід і заплатити штраф.