Нелегальний оборот криптоактивів за рік підскочив на 162%

У 2025 році на незаконні криптогаманці надійшло понад $154 млрд — показник зріс на 162% порівняно з 2024-м. Про це йдеться в звіті Chainalysis.

За даними аналітиків, зростання значною мірою зумовлене сплеском активності, пов’язаної із санкційною діяльністю, зокрема на рівні держав. За останні 12 місяців обсяг нелегальних цифрових активів у сегменті зріс на 694%.

«Частка цих незаконних транзакцій як і раніше мізерна порівняно з ширшою криптоекономікою, яка переважно складається з легальних операцій. Наша оцінка незаконних транзакцій у загальному обсязі криптотранзакцій трохи зросла порівняно з 2024 роком, але залишається нижче 1%», — уточнили експерти. 

У Chainalysis також звернули увагу на зміну типів активів, задіяних у криптозлочинах. У 2025 році основним інструментом «чорної» економіки стали стейблкоїни (84%), тоді як п’ять років тому ним був біткоїн. 

«Це відображає ширші тенденції в екосистемі, де “стабільні монети” займають значну й зростаючу частку всієї криптоактивності завдяки своїм практичним перевагам: простому транскордонному переказу, низькій волатильності та ширшим можливостям застосування», — додали дослідники. 

За даними Chainalysis, значна частина незаконного обороту у 2025 році припала на ймовірно підконтрольні державам структури.

Хакери з КНДР вкрали понад $2 млрд — що стало для них найуспішнішим роком. Основну частину суми отримано завдяки атаці на біржу Bybit.

На РФ припало близько $93,3 млрд, які пов’язали з операціями в рубльових стейблкоїнах для обходу міжнародних обмежень. 

Китайські мережі відмивання грошей аналітики назвали «домінуючою силою», що пропонує послуги й інфраструктуру для шахраїв, хакерів і підсанкційних осіб. 

Іранські проксі-мережі терористичних угруповань здійснили транзакції в блокчейнах на суму не менше $2 млрд. 

«Багато хто досі уявляє криптозлочини як щось віртуальне на кшталт безликих зловмисників за клавіатурами, а не як загрозу в реальному світі. Насправді ми спостерігаємо зростаючий зв’язок між активністю в блокчейні та насильницькими злочинами. У торгівлі людьми дедалі частіше використовують цифрові активи, а також спостерігається особливо тривожне зростання випадків фізичного впливу [на криптоінвесторів]», — підсумували в Chainalysis.

Нагадаємо, у 2025 році збитки від криптофішингу зменшилися на 83%, повідомили аналітики SlowMist.