ОБСЄ навчила Україну відстежувати злочинні біткоїн-транзакції

Співробітники наглядових і правоохоронних органів України пройшли підвищення кваліфікації з розслідування фінансових злочинів, скоєних із використанням криптовалют.

Курс, організований Офісом Координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ у партнерстві з Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, відбувся з 14 по 17 листопада у Відні.

У рамках програми учасники дізналися про передові методи та практичні інструменти для відстеження злочинних транзакцій у різних блокчейнах. Також вони ознайомилися зі спеціалізованим аналітичним програмним забезпеченням.

В ОБСЄ зазначили, що курс дасть змогу Україні підвищити ефективність розслідувань відмивання грошей та інших фінансових злочинів.

Нагадаємо, у травні IRS та аналітики Chainalysis оголосили про співпрацю з Україною щодо відстеження фактів ухилення росіян від санкцій за допомогою криптовалют.

У вересні завершився другий етап навчання за цією програмою.