OKX сплатить понад $500 млн штрафів за порушення в США
Aux Cayes Fintech Co, оператор OKX, визнав, себе винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей у США.
Угода з владою США передбачає штраф у $84 мільйони та конфіскацію $420 мільйонів — коштів, отриманих від американських клієнтів.
За даними прокуратури США, платформа не впровадила належні заходи боротьби з відмиванням грошей, що дозволило здійснити підозрілі транзакції на понад $5 мільярдів. Міністерство юстиції також заявило, що OKX свідомо дозволяла американським користувачам обходити обмеження доступу, не зареєструвавшись у FinCEN і не впровадивши належні протоколи KYC.
Помічник директора ФБР Джеймс Деннехі підкреслив серйозність порушень.
«OKX активно шукала клієнтів у США і навіть радила користувачам подавати неправдиві дані, щоб обійти систему перевірки», — зазначив він.
Нові підходи до комплаєнсу
OKX наголосила, що порушення були спричинені системними недоліками, а не навмисними діями. Біржа заявила, що американські клієнти становили мінімальну частку її глобальної бази користувачів і що не було виявлено жодних випадків завдання шкоди клієнтам.
Компанія підтвердила, що наразі її системи контролю комплаєнсу відповідають найвищим галузевим стандартам.
«Ми поважаємо регуляторів на кожному ринку й сприймаємо це врегулювання як крок до нашої мети — стати еталоном глобального комплаєнсу», — йдеться у заяві.
Новина про врегулювання з’явилася на тлі нещодавніх рішень SEC, яка не висунула звинувачень проти Coinbase, OpenSea та Robinhood.
Нагадаємо, біржа однією з перших отримала ліцензію MiCA і паспортизувала свої послуги в Європейській економічній зоні.