Poloniex виплатить $7,6 млн для врегулювання спору з OFAC
Криптобіржа Poloniex, яку у 2019 році придбав засновник Tron Джастін Сан, домовилася з OFAC про виплату $7,6 млн за порушення санкційного режиму.
За даними регулятора, у період із 2014 по 2019 рік платформа провела понад 66 000 транзакцій на суму понад $15,3 млн у «заборонених юрисдикціях» — Криму, Кубі, Ірані, Судані та Сирії.
Відомство визначило суму врегулювання на підставі фактів, що порушення Poloniex «не розкриті добровільно», але при цьому не були «вопічними».
Згідно з розслідуванням OFAC, компанія мала дані KYC та IP-адреси клієнтів, проте не блокувала підсанкційних користувачів.
При цьому Управління визнало, що до кінця 2017 року Poloniex додала обмеження, які «почали суттєво скорочувати» кількість порушень.
Раніше ЗМІ повідомили, що Huobi, яка також належить Сану, скоротить частину штату та зменшить зарплату співробітникам.