Прокурори США хочуть передати $7,1 млн у криптовалюті жертвам нафтового шахрайства

Американські прокурори подали цивільний позов із метою повернути власникам криптовалюту на суму $7,1 млн, пов’язану з шахрайською схемою інвестування в нафтогазові сховища. 

Йдеться про кошти, вилучені в межах розслідування Департаменту внутрішньої безпеки США у грудні 2024 року.

Згідно з повідомленням, між між червнем 2022 року та липнем 2024 року співучасники схеми зібрали близько $97 млн. Вони переконували інвесторів переказувати кошти на нібито ескроу-рахунки для купівлі сховищ нафти в Роттердамі та Хʼюстоні. Жертвам обіцяли прибуток за рахунок оренди цих ємностей.

Насправді гроші розподіляли по банківських рахунках, виводили за кордон або конвертували в біткоїн, USDT, USDC, ETH та інші цифрові активи. Зазначається, що частину криптовалют переказували на акаунти на Binance.

Розслідувачі змогли ідентифікувати «десятки» жертв, які разом втратили близько $17,9 млн. Правоохоронці вважають, що цифра продовжить зростати.

Якшо суд схвалить запит про конфіскації, гроші будуть розподілені між потерпілими у справі.

Нагадаємо, у липні криптошахраєві додали 12 років тюрми за несплату $20 млн компенсації жертвам.