Проти Binance і Чанпена Чжао подали новий колективний позов
До федерального суду Сіетла надійшов позов проти Binance та її засновника Чанпена Чжао. Згідно із заявою, трьом криптоінвесторам не вдалося повернути вкрадені активи, оскільки біржа не змогла запобігти відмиванню грошей.
У документі йдеться про те, що зловмисники викрали криптовалюти у позивачів і надалі використовували платформу для виведення коштів. Сторона обвинувачення стверджує, що Binance знала і певною мірою заохочувала ці дії як свою прибуткову бізнес-модель.
Представники інвесторів переконані, що біржа була істотною частиною відмивання і фактично брала участь у рекеті, що порушує закон RICO. Останній передбачає потрійне відшкодування збитків, зазначив юрист ConsenSys Білл Г’юз.
Згідно з експертом, адвокати позивачів мають хорошу кваліфікацію. Вони представляли інтереси груп, які подали позови проти Facebook за порушення конфіденційності та з Wells Fargo через шахрайські рахунки.
«Їхні кишені глибокі, і вони відчувають запах крові у воді. […] Якщо розкриття справи зайде далеко і навіть до диспозитивних клопотань (найімовірніше, цього не станеться, оскільки CZ у якийсь момент відкриє гаманець і змусить його зникнути), то ефективність самої аналітики блокчейна і повернення активів ончейн опиниться на лаві підсудних!», — наголосив Г’юз.
Фахівець зазначив, що в цьому випадку обвинувачення можна поширити на FBI, HSI, IRS-CI, Chainalysis, TRM, Merkle, Elliptic та інші компанії і відомства.
Г’юз вважає позов, спрямований на отримання вигоди, очікуваним через переслідування платформи з боку наглядових органів раніше. Він «сумнівається», що суд ухвалить рішення на користь позивачів.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року Binance врегулювала претензії Мін’юсту США щодо порушення санкційного режиму і відмивання грошей, погодившись виплатити $4,3 млрд. Штраф особисто для Чжао склав $50 млн.
На момент написання засновник біржі відбуває чотиримісячний тюремний термін за винесеним у квітні вироком. Дані Федерального бюро в’язниць показують, що CZ має вийти на свободу 29 вересня.