Регулятор Індії виніс попередження дев’яти біткоїн-біржам

Управління фінансової розвідки Індії (FIU) звинуватило низку великих криптовалютних бірж у роботі без реєстрації та порушенні законів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

FIU надіслало відповідне попередження:

• Binance;
• KuCoin;
• Huobi;
• Kraken;
• Gate.io;
• Bittrex;
• Bitstamp;
• MEXC Global;
• Bitfinex.

Регулятор також зажадав від Міністерства комунікацій та інформаційних технологій заблокувати домени перерахованих компаній у країні. Водночас у повідомленні не йдеться про конкретні терміни або наслідки недотримання припису.

На початку 2021 року в Індії повідомили про можливу законодавчу заборону криптовалют, мова навіть заходила про кримінальну відповідальність для власників. У середині року з’явилася інформація про те, що влада все ж легалізує цифрові валюти як клас активів.

Однак у листопаді знову заговорили про намір уряду заборонити більшість «приватних валют». Це викликало паніку на місцевому ринку, яка призвела до короткострокового локального просідання ціни біткоїна на 15%.

Попри відсутність правової бази, 2022 року Індія посилила збори з трейдерів та інвесторів, а пізніше глава Резервного банку країни Шактіканта Дас застеріг інвесторів від вкладень у криптовалюту.

Нагадаємо, у липні 2023 року Верховний суд оголосив місцевому уряду догану за затримку розроблення нормативно-правової бази для цифрових активів.