SEC домоглася остаточного рішення у справі NanoBit

Суд Східного округу Нью-Йорка ухвалив заочне рішення у справі щодо фіктивної криптоплатформи NanoBit. Про це повідомляє Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). 

Компанії NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., а також пов’язані з ними підприємці Цзяцзе Лю та Хуа Чжао визнані винними у шахрайстві в сфері інвестицій.

Головного фігуранта — NanoBit Limited — зобов’язали сплатити ~$1,8 млн. Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. і Zhao Tropical Deli Inc. оштрафовані на ~$1,2 млн кожна. Загальна сума стягнень перевищила $5,5 млн.

Також відповідачам заборонили брати участь у випуску, купівлі, пропонуванні чи продажу цінних паперів і схиляти до подібних угод. Для Лю та Чжао залишили виняток лише для операцій за їхніми особистими рахунками.

Заочне рішення ухвалили через неявку відповідачів та відсутність заперечень.

Згідно зі скаргою SEC від 17 вересня 2024 року, схема діяла щонайменше з вересня 2023 по червень 2024 року. Регулятор стверджував, що фігуранти знайомилися з потенційними жертвами в групах WhatsApp, видавали себе за професіоналів фінансової індустрії та запрошували їх на криптоплатформу NanoBit.

За версією Комісії, майданчик імітував торгівлю та зростання прибутку, а під час спроби виведення коштів «зникав». SEC також заявила, що NanoBit неправдиво посилалася на брокерську реєстрацію афілійованої компанії NanobitUS Securities і просувала фейкові ICO з обіцянкою високої дохідності.

Жертвами шахраїв стали 18 інвесторів, які втратили щонайменше $967 835. Близько $725 335 надійшло в криптоактивах на три некостодіальні адреси, ще $242 500 — у фіаті. Ці кошти, за версією регулятора, переводилися зі США на рахунки в Гонконзі.

Нагадаємо, у другому кварталі 2026 року аналітики нарахували 83 злами криптопротоколів — це максимум за весь час спостережень.