Співзасновник Paxful визнав провину у справі про відмивання грошей

Співзасновник Paxful Артур Шабак визнав свою провину в незабезпеченні ефективної програми боротьби з відмиванням грошей (AML) на P2P-платформі компанії.

Згідно із судовими документами, колишній топменеджер із липня 2025 року до червня 2019 року керував піринговою платформою для обміну криптовалют і бізнесом із переказу грошей як технічний директор. У цей період він:

• дозволяв клієнтам відкривати рахунки без достатніх процедур KYC;
• позиціонував Paxful як майданчик, що не потребує верифікації;
• надавав третім особам підроблені політики AML, знаючи, що компанія їх не реалізовувала і не дотримувалася;
• не подав жодного звіту про підозрілу активність, незважаючи на те, що вона відбувалася.

«Унаслідок нездатності впровадити програми AML і KYC Шабак зробив Paxful доступним інструментом для відмивання грошей, порушення санкцій та іншої злочинної діяльності, включно з шахрайством, аферами на романтичних зв’язках, здирництвом і проституцією», — ідеться в заяві Мін’юсту США.

Винесення вироку призначено на 4 листопада, Шабаку загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. 36-річний громадянин Естонії також покине раду директорів Paxful.

Нагадаємо, у квітні 2023 року платформа на певний час припинила роботу через судову суперечку співзасновників — Шабака і Рея Юссефа, яка зайшла в глухий кут.