Співзасновника QuadrigaCX, що звалилася, зобов’язали надати інформацію про активи

Верховний суд Британської Колумбії (Канада) зажадав від співзасновника криптобіржі QuadrigaCX, що закрилася, Майкла Патріна пояснити походження особистих активів, включно з предметами розкоші.

«Міжнародні злочинні дії Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX) призвели до того, що тисячі людей втратили свої заощадження», — заявив міністр громадської безпеки і генеральний соліситор Канади Майк Фарнворт.

QuadrigaCX закрилася 2019 року після смерті генерального директора Джеральда Коттена.

Обвинувачення стверджує, що Патрін, відомий під псевдонімом 0xsifu, брав активну участь у незаконному привласненні коштів клієнтів і корпоративних запасів криптовалюти.

Щодо підозрюваного Управлінням цивільної конфіскації Британської Колумбії виписано наказ про незрозуміле збагачення.

Якщо співзасновник біржі не зможе довести законність походження його коштів, то влада вилучить $250 200 готівкою, 45 злитків золота, четверо розкішних годинників та інших ювелірних виробів.

«Золоті злитки дуже ліквідні, а предмети розкоші на кшталт ювелірних виробів і годинників Rolex, привертають увагу. Але вони також привертають увагу поліції і нашого уряду. […] Підозрюваним доведеться доводити, що їхні активи є доходами від законної діяльності, а не від фінансових злочинів», — додав Фарнворт.

У січні 2022 року спільнота Wonderland виявила, що співзасновником проєкту під псевдонімом 0xsifu є Патрін. Його вважають причетним до краху QuadrigaCX, унаслідок якого користувачі втратили близько $137 млн.

Нагадаємо, у травні аналітики PeckShield з’ясували, що Патрін скористався падінням алгоритмічного стейблкоїна TerraUSD і заробив ~$760 000. Співзасновник біржі також заявляв, що за два роки заробив на трейдингу та інвестиціях понад $80 млн.

Пізніше того ж року співзасновник біржі, що впала, запустив DeFi-протокол UwU Lend.