Співзасновника QuadrigaCX, що звалилася, зобов’язали надати інформацію про активи

Співзасновника QuadrigaCX, що звалилася, зобов’язали надати інформацію про активи
ForkLog UA — медіа про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку українською мовою. Проєкт запущено у 2022 році.Усі опубліковані матеріали належать ForkLog. Ви можете передруковувати їх тільки після узгодження із редакцією та вказанням активного посилання на ForkLog.

Співзасновника QuadrigaCX, що звалилася, зобов’язали надати інформацію про активи

Верховний суд Британської Колумбії (Канада) зажадав від співзасновника криптобіржі QuadrigaCX, що закрилася, Майкла Патріна пояснити походження особистих активів, включно з предметами розкоші.

«Міжнародні злочинні дії Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX) призвели до того, що тисячі людей втратили свої заощадження», — заявив міністр громадської безпеки і генеральний соліситор Канади Майк Фарнворт.

QuadrigaCX закрилася 2019 року після смерті генерального директора Джеральда Коттена.

Обвинувачення стверджує, що Патрін, відомий під псевдонімом 0xsifu, брав активну участь у незаконному привласненні коштів клієнтів і корпоративних запасів криптовалюти.

Щодо підозрюваного Управлінням цивільної конфіскації Британської Колумбії виписано наказ про незрозуміле збагачення.

Якщо співзасновник біржі не зможе довести законність походження його коштів, то влада вилучить $250 200 готівкою, 45 злитків золота, четверо розкішних годинників та інших ювелірних виробів.

«Золоті злитки дуже ліквідні, а предмети розкоші на кшталт ювелірних виробів і годинників Rolex, привертають увагу. Але вони також привертають увагу поліції і нашого уряду. […] Підозрюваним доведеться доводити, що їхні активи є доходами від законної діяльності, а не від фінансових злочинів», — додав Фарнворт.

У січні 2022 року спільнота Wonderland виявила, що співзасновником проєкту під псевдонімом 0xsifu є Патрін. Його вважають причетним до краху QuadrigaCX, унаслідок якого користувачі втратили близько $137 млн.

Нагадаємо, у травні аналітики PeckShield з’ясували, що Патрін скористався падінням алгоритмічного стейблкоїна TerraUSD і заробив ~$760 000. Співзасновник біржі також заявляв, що за два роки заробив на трейдингу та інвестиціях понад $80 млн.

Пізніше того ж року співзасновник біржі, що впала, запустив DeFi-протокол UwU Lend.

Читайте ForkLog UA в соціальних мережах

Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть CTRL+ENTER

Матеріали за темою

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK