Суд став на бік австралійського регулятора у справі проти Kraken

Федеральний суд Австралії визнав винною Bit Trade — місцевого оператора криптобіржі Kraken — у невиконанні вимог закону під час надання маржинальної торгівлі. Про це йдеться в повідомленні Комісії з інвестицій та цінних паперів (ASIC).

5 жовтня 2021 року Bit Trade запропонувала австралійським клієнтам, які торгують на біржі Kraken, функцію «розширення маржі» без «визначення цільового ринку», порушивши тим самим Закон про корпорації.

Розділ 994B (2) вимагає від компаній визначати, кому підходять їхні фінансові продукти. Це потрібно для розробки та надання інструментів таким чином, щоб вони відповідали потребам конкретних клієнтів.

Пропонований продукт передбачав можливість розширення маржі та її погашення в цифрових і фіатних активах. У позові ASIC стверджувалося, що зобов’язання з погашення є відкладеним боргом і, відповідно, являє собою кредитну лінію.

Суд постановив, що обвинувачення стосується лише національної валюти — інструмент дійсно створював кредитну лінію. До зобов’язання з повернення криптоактивів це не відноситься.

«Ми ініціювали розгляд, щоб надіслати сигнал криптоіндустрії про продовження проведення ретельних перевірок продуктів щодо їхньої відповідності нормативним вимогам з метою захисту споживачів», — заявила заступниця голови ASIC Сара Корт.

У ASIC і Bit Trade є сім днів для врегулювання спору. Комісія домагатиметься фінансових санкцій щодо криптокомпанії.

Kraken заявила, що виконає рішення суду, хоча воно є «прикладом відсутності ясності в законодавстві країни щодо криптовалют».

Нагадаємо, у січні 2020 року компанія оголосила про придбання заснованої 2013 року австралійської криптоторгової платформи Bit Trade.

У вересні 2023 року австралійський регулятор звинуватив «дочку» Kraken у невідповідності вимогам маржинальної торгівлі.