Суд виніс вирок керівникам Cred за шахрайство на $1 млрд

Федеральний суддя виніс вирок топменеджерам Cred. CEO Даніел Шатт отримав чотири роки ув’язнення, фінансовий директор Джозеф Подулка — три, повідомляє Decrypt.

Компанія Cred, заснована у 2018 році, надавала кредити в доларах США під заставу криптовалют та приймала депозити у цифрових активах із обіцянкою прибутковості. Розслідування встановило, що керівники компанії спрямовували 80% коштів клієнтів у високоризикові мікропозики для китайських геймерів через афілійовану структуру.

Схема зруйнувалася під час обвалу крипторинку у 2020 році. Попри це, Шатт запевняв користувачів, що платформа працює стабільно та зберігає платоспроможність. У жовтні того року команда Cred заявила про втрату клієнтських активів через шахрайство.

У листопаді компанія розпочала процедуру банкрутства. У тому ж місяці суд у США відхилив вимогу кредиторів заморозити активи Cred.

Шатт і Подулка постали перед судом 2 травня 2024 року. Вони визнали свою провину у змові з метою відмивання коштів та шахрайстві.

Внаслідок їхніх дій постраждало понад 440 000 користувачів. На момент інциденту збитки оцінювалися у $140 млн, а за поточними ринковими цінами сума зросла до $1 млрд.

Колишні керівники Cred розпочнуть відбувати покарання 28 жовтня. Слухання щодо компенсацій клієнтам призначені на 7 жовтня. Окрім ув’язнення, кожен із них має сплатити штраф у розмірі $25 000.

Нагадаємо, що на початку серпня засновники HashFlare попросили суд не саджати їх до в’язниці за шахрайство на $577 млн.