Туреччина впровадить обмеження на криптоперекази

Міністерство фінансів Туреччини підготувало новий пакет правил для криптовалютних транзакцій із метою боротьби з відмиванням грошей та фінансовими злочинами. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Згідно з документом, криптоплатформи зобов’яжуть збирати детальну інформацію про джерело та мету кожного переказу. Користувачам доведеться додавати до кожної транзакції опис довжиною щонайменше 20 символів.

У випадках, коли Travel Rule не застосовується, більшість виведень коштів буде затримано на 48 годин, а перше виведення з будь-якого рахунку — на 72 години.

Також будуть встановлені ліміти на щоденні й місячні перекази стейблкоїнів: $3000 на день і $50 000 на місяць. Якщо платформа повністю відповідає вимогам Travel Rule, ці ліміти можуть бути подвоєні.

Міністр фінансів і казначейства Мехмет Шимшек заявив, що нові заходи спрямовані на запобігання злочинному використанню криптовалют без шкоди для легального бізнесу.

«Окрім адміністративних санкцій, платформи, які не дотримуються правил, можуть втратити ліцензію або не отримати її», — підкреслив чиновник.

Виняток із обмежень зроблять для транзакцій, пов’язаних із наданням ліквідності, маркетмейкінгом та арбітражем — за умови підтвердженого джерела коштів і контролю з боку біржі.

Зміни стануть частиною більш жорсткого регулювання криптосервісів у Туреччині й наблизять локальне законодавство до міжнародних стандартів.

Ще у 2023 році Мінфін країни оголосив про впровадження стандартів FATF для цифрових активів. Це має допомогти вивести країну з «сірого списку», до якого вона потрапила в жовтні 2021 року.

Нагадаємо, з 25 лютого 2025 року турецькі користувачі, які здійснюють криптовалютні транзакції на суму понад 15 000 TRY (~$425), зобов’язані надавати біржам повні ідентифікаційні дані.