Туреччина затвердила AML-вимоги до криптотранзакцій

З 25 лютого 2025 року користувачів із Туреччини, які здійснюють транзакції з цифровими активами на суму понад 15 000 TRY (~$425), зобов’яжуть надавати постачальникам криптопослуг ідентифікаційні дані.

Нове положення AML спрямоване на запобігання відмиванню незаконних коштів і фінансуванню тероризму.

Недостатня інформація про відправника стане підставою для віднесення переказу до категорії «ризикованих» з можливим відхиленням.

«У разі неможливості отримання необхідних даних будуть розглянуті питання відмови від транзакції, обмеження операцій, що проводяться з організацією, або припинення ділових відносин», — йдеться в документі.

Постачальники криптопослуг не зобов’язані збирати інформацію про перекази, нижчі за зазначений поріг.

Посилення законодавства відбудеться після набуття чинності решти положень MiCA 30 грудня.

Згідно з Chainalysis, Туреччина є четвертим за величиною національним крипторинком, поступаючись за обсягом тільки США, Індії та Великобританії.

У січні міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек заявив про імплементацію правил FATF для виключення держави з «сірого списку». Анкара в ньому присутня з жовтня 2021 року.