У КНР знищили підпільний банк з оборотом $1,9 млрд у USDT

Муніципальне бюро громадської безпеки міста Ченду в провінції Сичуань за сприяння колег зупинило діяльність підпільного криптовалютного банку, який надавав фінансові послуги контрабандистам і тим, хто бажає вивести активи за кордон. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Для ухилення від національного валютного нагляду підозрювані використовували у своїй діяльності USDT, провівши загалом платіжні операції на суму 13,8 млрд юанів (понад $1,9 млрд).

За даними слідства, мережа діяла із січня 2021 року в 26 провінціях країни. Бізнес займався нелегальним переказом коштів за кордон, обміном іноземної валюти для контрабанди ліків і косметики, купівлею активів за кордоном, а також співпрацював зі сторонніми компаніями для шахрайства з відшкодуванням податків.

Правоохоронці заарештували 193 підозрюваних у 26 провінціях країни, включно з організаторами угруповання Ліня, Венга і Чена. Вилучено велику кількість банківських карт та інших платіжних інструментів. Заморожено кошти на суму 149 млн юанів ($20,6 млн).

Фігурантам закидають фінансове шахрайство, контрабанду товарів, зокрема заборонених речовин, відшкодування експортних податків та інші злочинні дії.

Наразі справа перебуває в Муніципальній народній прокуратурі Ченду для підготовки обвинувального висновку та передання до суду.

Раніше ForkLog повідомляв, що китайська поліція виявила схему підпільного банкінгу, в якій використовували цифрові активи для незаконного обміну юаня і південнокорейської вони на суму $295,8 млн.