У Китаї розкрили схему незаконного виведення $295 млн через криптовалюти
Китайська поліція виявила схему підпільного банкінгу, в якій використовували цифрові активи для незаконного обміну юаня і південнокорейської вони на суму $295,8 млн.
Місцеві ЗМІ повідомили про арешт шістьох підозрюваних у провінції Цзілінь (Гірін) на північному сході країни. У них вилучено безліч банківських карт та інших «кримінальних інструментів».
За даними правоохоронців, злочинне угруповання займалося незаконним валютним бізнесом, використовуючи внутрішні рахунки для отримання та переказу коштів.
Вони вдавалися до позабіржової торгівлі цифровими активами, розрахунків у воні та інших методів, допомагаючи корейським агентам із закупівель у здійсненні транскордонної онлайн-торгівлі.
Представники поліції зазначили, що зловмисники скористалися притаманними криптовалютам особливостями на кшталт анонімності транзакцій, децентралізації та безперешкодних транскордонних переказів.
«Зачіпкою» для правоохоронців став аномальний потік щодобових операцій через рахунки двох підозрюваних, у яких фігурували різні контрагенти. Згідно з рекомендаціями, така діяльність відповідає характеристикам підпільного банкінгу.
У грудні 2023 року Верховна народна прокуратура Китаю випустила повідомлення, у якому назвала незаконним використання стейблкоїна USDT від Tether у транскордонних валютних операціях. У серпні громадянин країни отримав дев’ять місяців в’язниці за купівлю активу на ~$13 000.
Нагадаємо, у січні 2024 року WSJ розповіла про процвітаючий підпільний криптовалютний ринок у Китаї, незважаючи на введену раніше заборону.