У Нідерландах заарештували підозрюваного в шахрайстві із ZKasino

29 квітня Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів заарештувала підозрюваного в причетності до скаму блокчейн-казино ZKasino.

Під час обшуку у квартирі 26-річного чоловіка вилучено цифрові носії інформації. Заарештовано майно на суму понад 11,4 млн євро ($12,2 млн), включно з нерухомістю, автомобілем і криптовалютами.

Підозрюваний перебуває під вартою на час розслідування. Йому інкримінують шахрайство, розтрату і відмивання грошей.

У квітні розробники ZKasino відправили 10 515 ETH на суму $33,9 млн у протокол стейкінгу Lido і поміняли формулювання на сайті, видаливши заяву про повернення ETH. Монети депонували ранні учасники для фарма нативного токена ZKAS. Деякі представники спільноти попередили про скам.

Раніше ончейн-сищик ZachXBT виявив групу шахраїв, які намагаються залучити жертв через DeFi-протокол ліквідності Leaper Finance у L2-мережі Blast.

Нагадаємо, 30 квітня зловмисники атакували проєкт Pike Finance і вивели активи на загальну суму близько $1,68 млн.